Власти США пресекли деятельность мошеннического маркетплейса Xinbi Guarantee и заморозили $52,8 млн в криптовалюте
Министерство юстиции США объявило о скоординированных действиях против нелегального онлайн-маркетплейса Xinbi Guarantee, предлагавшего услуги для мошеннических схем. В рамках операции были изъяты Telegram-каналы, конфискованы два криптовалютных кошелька, а также задействованы силы Scam Center Strike Force на Мадагаскаре для пресечения деятельности 13 мошеннических комплексов, управляемых китайской организованной преступностью.
Подробности
Xinbi Guarantee представлял собой подпольный маркетплейс, который предоставлял площадку для организации мошеннических схем, включая так называемые «колл-центры», где злоумышленники под видом сотрудников банков, правоохранительных органов или инвестиционных компаний обманывали жертв, вынуждая их переводить деньги или раскрывать конфиденциальные данные. Ключевые элементы операции включают изъятие Telegram-каналов, которые использовались для администрирования и координации действий участников Xinbi Guarantee. Помимо этого, власти США конфисковали два криптовалютных кошелька, на которых находились средства, предположительно полученные в результате противоправной деятельности. Общая сумма замороженных активов составила $52,8 млн. Отдельно отмечается, что Scam Center Strike Force была развернута на Мадагаскаре — эта оперативная группа помогла пресечь деятельность 13 мошеннических комплексов, управляемых представителями китайской организованной преступности. Данные комплексы действовали на территории страны, используя местную инфраструктуру для осуществления международных мошеннических атак. Действия DoJ свидетельствуют о растущем внимании регуляторов к криптовалютным платежным каналам, используемым киберпреступниками для вывода и легализации похищенных средств.Что делать
Организациям и частным лицам следует учитывать несколько важных аспектов в свете последних событий: - **Усилить контроль за криптовалютными операциями**: Если ваша компания работает с цифровыми активами, внедрите дополнительные механизмы проверки контрагентов на предмет их причастности к нелегальной деятельности. - **Обучать сотрудников распознаванию мошеннических схем**: Инвестиционные и банковские организации должны регулярно проводить тренинги для персонала и клиентов о методах социальной инженерии. - **Мониторить активность в Telegram-каналах**: Телеграм часто используются для координации мошеннических действий. Платформы, исповедующие высокие стандарты безопасности, должны учитывать возможность использования мессенджеров в противоправных целях. - **Проводить комплексную проверку (Due Diligence)** при использовании сервисов, предлагающих финансовые услуги в юрисдикциях с высоким уровнем риска. Итог: Конфискация активов и блокировка инфраструктуры Xinbi Guarantee демонстрирует активизацию международного взаимодействия в борьбе с организованной киберпреступностью. Аналогичные шаги могут последовать и в других юрисдикциях, поэтому российским ИТ-компаниям и финансовым организациям стоит уже сейчас пересмотреть собственные процедуры комплаенса и противодействия финансовым преступлениям.Источник: The Hacker News